Entre 2010 y 2015, la AFA ordenó a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que le transfiriera buena parte de sus ingresos a nombre de empresas extranjeras.
Según informó La Nación, de los casi US$56 millones que la AFA cobró en concepto de derechos de TV, regalías y premios, solo un 23% (US$12,87 millones) fue acreditado en cuentas propias. El resto (US$43,11 millones) fue a parar a empresas con sede en Estados Unidos, Suiza, Alemania, Liechtenstein, Panamá y Emiratos Árabes.
Los datos surgen a la auditoría forense que la Conmebol encargó en 2017 al área de Investigación de Fraudes y Disputas de Ernst & Young Argentina. Las tres empresas que recibieron la mayor parte del dinero por orden de la AFA se encuentran en Estados Unidos y son agencias de cambio: Alhec Tours S.A. (US$21,3 millones), Forex Cambio (US$3,07 millones) y Maxinta (US$13,65 millones). Entre las tres acumulan el 88% de los millones triangulados.
Si bien el primer movimiento a favor de Alhec data de 2002, tanto Forex como Maxinta recién aparecen a partir de 2013, en pleno cepo cambiario, para evitar la pesificación automática.
Más allá de las agencias de cambio, la empresa Elal Ltd., homónima de la aerolínea de bandera israelí, se destaca por haber cobrado US$2,4 millones a nombre de la AFA en 2011 y 2012. El informe final de la auditoría muestra que la Confederación Brasileña de Fútbol también dio los datos de Elal, aunque el monto percibido por los brasileños es exactamente la mitad.
Según informó La Nación, la Conmebol solía transferirles dinero a la AFA y la CBF en concepto de “bonus por la participación de los clubes de esos países en la Copa Libertadores”, un aliciente económico o “sobresueldo” que todos los países aceptaban para poder contar en los torneos con estrellas como Lionel Messi o Neymar.
El dinero de la AFA que fue a parar a Lichtenstein y Panamá lo hizo a través de la misma empresa: Global Specialty Trading Inc. En total, la compañía percibió US$1,2 millones. En Emiratos Árabes Unidos, K and M Enterprises recibió casi US$300 mil, que fueron transferidos por la Conmebol a nombre de la AFA.
